一個(gè)跨國(guó)電信詐騙集團(tuán)，總部設(shè)在非洲肯尼亞，該集團(tuán)從國(guó)內(nèi)招募話務(wù)接線員進(jìn)行電信詐騙，僅在溫州涉案金額超千萬(wàn)元。黃某紅和黃某軒系堂姐弟，也是該詐騙集團(tuán)從國(guó)內(nèi)招募，在短短3個(gè)多月的時(shí)間里，姐弟倆涉案總金額200余萬(wàn)元。昨天，溫州龍灣法院開(kāi)庭審理此案，姐弟倆一審分別被判入獄8年和7年半。該詐騙集團(tuán)內(nèi)部究竟是怎樣的操作模式？他們又是如何行騙的？隨著這個(gè)詐騙集團(tuán)的覆滅，這一切都水落石出。

溫州一市民被騙665萬(wàn)元成全省之最

去年7月10日，家住溫州市區(qū)的胡女士接到了一個(gè)陌生電話，對(duì)方自稱(chēng)是溫州市公安局民警。電話里，對(duì)方稱(chēng)胡女士涉嫌洗黑錢(qián)活動(dòng)。電話號(hào)碼顯示的的確為溫州市公安局的號(hào)碼。正當(dāng)胡女士將信將疑時(shí)，“民警”再次致電給她，向胡女士提供了一個(gè)顯示是“最高人民檢察院”的網(wǎng)站，醒目位置赫然有胡女士的身份證號(hào)碼和本人照片。驚慌之下，她相信了對(duì)方。

接下來(lái)五天，胡女士每天早晚都會(huì)接到“劉警官”的電話，要求她將資金轉(zhuǎn)到安全賬戶。除了將現(xiàn)金轉(zhuǎn)移過(guò)去，胡女士還不停地把股票、基金、理財(cái)產(chǎn)品賣(mài)出換成現(xiàn)金，然后將總額為665萬(wàn)元的資金分成15萬(wàn)元、460萬(wàn)元、190萬(wàn)元三次轉(zhuǎn)賬到指定賬戶，成為全省至今被騙金額最大的案件。幾乎同時(shí)，溫州市民金先生被該集團(tuán)以同樣的方式騙走了111.41萬(wàn)元。警方也接到多起被騙金額巨大的同類(lèi)電信詐騙案件。而這一切，均是一個(gè)總部設(shè)在肯尼亞的跨國(guó)電信詐騙集團(tuán)在幕后操作。而黃某紅和其堂弟黃某軒參與了其中多起詐騙。

轉(zhuǎn)播到騰訊微博

姐姐帶著堂弟加入跨國(guó)詐騙組織

黃某紅，33歲，四川人。2010年，只有初中文化的她到泰國(guó)一KTV工作，其間認(rèn)識(shí)了一臺(tái)灣人。2011年，在該臺(tái)灣人的介紹下，黃某紅被帶到非洲肯尼亞從事電信詐騙活動(dòng)。

她發(fā)現(xiàn)雖然辛苦，但收入不菲。由于肯尼亞跟國(guó)內(nèi)有五個(gè)小時(shí)的時(shí)差，每天凌晨2點(diǎn)半就要起床準(zhǔn)備工作材料，3點(diǎn)半開(kāi)工，通過(guò)改號(hào)軟件，冒充各地公安機(jī)關(guān)給各地市民撥打電話，稱(chēng)對(duì)方涉嫌洗黑錢(qián)活動(dòng)，要求將錢(qián)轉(zhuǎn)到“安全賬戶”配合調(diào)查。一旦有人被忽悠進(jìn)來(lái)，她就會(huì)通知二線話務(wù)員出馬繼續(xù)對(duì)付。由于思維敏捷，口才不錯(cuò)，她經(jīng)常擔(dān)任講師給新話務(wù)員培訓(xùn)。

“我們差不多進(jìn)行半軍事化管理，每天早上7點(diǎn)多收工；休息2小時(shí)后，9點(diǎn)繼續(xù)開(kāi)工直到下午三四點(diǎn)?！秉S某紅說(shuō)，僅3個(gè)月，她和其他話務(wù)員根據(jù)“上級(jí)”提供的電話號(hào)碼，平均每人撥打了1.5萬(wàn)個(gè)詐騙電話。由于利潤(rùn)可觀，黃某紅將自己還在上大學(xué)的堂弟黃某軒拉進(jìn)團(tuán)伙。除了每月5000元的底薪外，她不僅可以拿到自己詐騙成功金額5%的提成，還可以拿到堂弟詐騙成功金額的1%。從2014年3月到7月不到4個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，兩人總共涉案金額多達(dá)200余萬(wàn)元，分別從中獲利5.5萬(wàn)元和7萬(wàn)元。

昨天的庭審上，聽(tīng)到法庭宣判后，黃某軒流下眼淚，這國(guó)外的3個(gè)多月的詐騙經(jīng)歷，將讓他付出7年多青春的代價(jià)。

肯尼亞電信詐騙集團(tuán)分工揭秘

目前，我們遇到許多電信詐騙案件，犯罪分子到底是通過(guò)怎樣的手段和手法，從撥打電話到最終將騙得的金錢(qián)迅速轉(zhuǎn)走？這背后竟然是一個(gè)分工明確、組織分明的龐大組織。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙由臺(tái)灣、大陸人員組成，由臺(tái)灣老板幕后遙控指揮，分工明晰、組織嚴(yán)密、隱蔽性強(qiáng)。該電信詐騙團(tuán)伙多次到肯尼亞租來(lái)一幢別墅搭建電信詐騙窩點(diǎn)。團(tuán)伙內(nèi)有人專(zhuān)門(mén)長(zhǎng)期以勞務(wù)出口等公開(kāi)名義，在國(guó)內(nèi)招募人員30多人，到達(dá)國(guó)外即開(kāi)始培訓(xùn)洗腦。其間有人專(zhuān)門(mén)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督考核，從中發(fā)掘具備潛質(zhì)的人員，培訓(xùn)后晉升為二三線話務(wù)員；有專(zhuān)門(mén)的導(dǎo)演策劃詐騙劇本，以應(yīng)對(duì)話務(wù)員遇到的各種情境，取得被害人信任。

下面還設(shè)好幾個(gè)組別：話務(wù)組設(shè)在肯尼亞內(nèi)羅畢一別墅內(nèi)，由30多人組成，一線話務(wù)員假冒受害者屬地公安機(jī)關(guān)民警；二線話務(wù)員假冒案發(fā)地公安機(jī)關(guān)；三線話務(wù)員冒充最高人民檢察院或司法部官員，但“出鏡”率不高。

制卡組，設(shè)在北京，由2人組成，其中馬仔長(zhǎng)期蹲點(diǎn)勞務(wù)市場(chǎng)，以100至300元不等的價(jià)格收購(gòu)各大銀行卡，然后以300至1000元不等的價(jià)格賣(mài)給臺(tái)灣人。

一級(jí)轉(zhuǎn)賬組：設(shè)在肯尼亞，一般為臺(tái)灣籍人員，一旦有受害者上當(dāng)受騙，立即通過(guò)網(wǎng)銀將錢(qián)轉(zhuǎn)到臺(tái)灣的賬戶上。二級(jí)轉(zhuǎn)賬組：在臺(tái)灣，一般為臺(tái)灣籍人員，待一級(jí)轉(zhuǎn)賬組將錢(qián)轉(zhuǎn)入團(tuán)伙內(nèi)部賬戶后，立即操作網(wǎng)銀跨行轉(zhuǎn)賬、分流，并指揮取款“車(chē)手”在境外取現(xiàn)。

取款組，設(shè)在臺(tái)灣，一般為臺(tái)灣籍人員，負(fù)責(zé)取現(xiàn)，交至地下錢(qián)莊“洗白”。并每月向團(tuán)伙成員發(fā)放“工資”。

團(tuán)伙覆滅，僅在溫州涉案金額就超千萬(wàn)

去年9月下旬，由于受埃博拉病毒的影響，該團(tuán)伙決定從肯尼亞回國(guó)。包括黃某紅姐弟在內(nèi)的幾十名話務(wù)員乘坐飛機(jī)抵達(dá)廣州，之后各自回家。

見(jiàn)時(shí)機(jī)成熟，溫州警方趕赴四川、福建、廣東、北京、上海等地實(shí)施抓捕。最先在四川抓捕黃某紅姐弟。隨后，又在江西抓獲團(tuán)伙另一成員羅某，羅某和黃某紅姐弟在非洲肯尼亞實(shí)施電信詐騙涉案金額800多萬(wàn)元。

截至目前，溫州警方已抓獲10名該團(tuán)伙成員，其中8名話務(wù)員，2名制卡組成員，經(jīng)查該團(tuán)伙去年年底在肯尼亞對(duì)溫州市民詐騙成功的50萬(wàn)元以上案件有9起，其中百萬(wàn)元以上案件4起，涉案金額達(dá)1000多萬(wàn)元。而該團(tuán)伙其他成員也已被廣州、臺(tái)灣警方抓獲。